5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden yükümlüler MASAK Başkanlığına şüpheli işlem bildirimlerini göndermekle yükümlü olup; MASAK 13 Sıra No.lu Genel Tebliğinde yükümlüler için genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya MASAK Başkanlığının yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları sektörüne özgü Şüpheli İşlem Bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve Formu, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve öneriler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanın ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde güncellenmiştir.

Yeni yasa gereği kripto varlıklarınızın kaydının yapılması gerekmektedir.

Kripto kaydı yapmayan kullanıcıların hakkında hukuki işlem uygulanabilir, paranın kullanımı kısıtlanabilir. İdari işlem başlatılabilir.Kayıt altına alınmayan kripto cüzdanlarınızdaki işlemler, şüpheli gözüktüğü takdırde MASAK hukuki süreci başlatabilir..